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皇冠娱乐:传销人员借慈善捐款之名一年圈钱数十亿

时间:2018-09-09   编辑:666   点击:59次
您的位置: 中国网 法治中国 传销人员借慈悲捐款之名一年圈钱数十亿 发布时间:2018-01-31 08:43:36|来源:法造日报|做者:邓新建 邓君|责任编纂:钮东昊 传销人员自立门户 一年圈钱数十亿以慈悲名义包拆公司形象,蹭社区效劳兴起的热点,小学文化程度的男子靠着在传销圈子爬摸滚打多年的经历,结合“技术男”,搭建了积分兑换的传销网络。短短一年多,该团伙就在全国26省市成立317个大小VIP分公司,在网上开展58万名会员,涉案资金达数十亿元。2017年7月,广东省珠海市公安局在公安部、广东省公安厅的指挥、协调下,对中国一川(澳门)国际有限公司涉嫌组织、指导传销活动案开展收网动作。警方一举打掉该涉嫌组织、指导传销立功的集团,相继抓获涉案人员200余名,并对此中50余名次要嫌疑人采纳刑事强迫措施,目前已移送起诉43人。同时,胜利倡议全国集群战役,对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司别离停止了查处。大搞慈悲捐款2107年6月,珠海公安经侦部分在日常排查中发现,在珠海市区最贵写字楼办公的“一川公司”,经常举行盛大的社区慈悲活动,且不时有各类慈悲捐款的新闻报导。“慈悲、社区效劳、加盟,这些关键字眼背后意味着这是一家涉寡型公司,有须要对其停止排查。”珠海市公安局经侦支队三大队白大队长告诉报道,通过对该公司停止暗访,发现该公司办公场合竟然有四家公司办公,却没有一家公司叫“一川公司”。这一可疑现象引起珠海公安经侦部分的重视,通过登录“一川公司”的网站,警方发现了“幸福100”平台。据“一川公司”官网介绍,“幸福100”的公司主体为“中国一川(澳门)国际有限公司”,成立于2012年7月13日,如今全球30多个国家开展业务,有30多万的理财客户,结合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网这六大行业优势于一体的新型专业互联网金融理财消费平台。另据网络上的宣传材料显示,其开创报酬吴某霖,1982年出生于四川,2012年以3万元创建“一川公司”,目前公司市值已经超越300亿元。寡多迹象表白,“一川公司”有传销和不法吸存的嫌疑。于是警方立即对“一川公司”的账户停止查询拜访,发现一个拥有200余名员工的公司对公账户几乎没有资金流水,警方同时对公司员工账户停止核实,却发现有600多个不正常账户,此中有个他人的银行账户资金流水过亿元。“很明显,这是一个见不得人的公司,珠海经侦决定对其停止立案侦查,案件内部代号为6·28专案。”白大队长介绍。随着侦查的深化,“一川公司”诸多不合理现象浮出水面:公司通讯录只要行政总监,没有总经理和总裁,公司实际控造人也没有呈现在公司通讯录上,法定代表人和公司无实际关联;效劳器设在境外,且拥有多层防火墙;开创人吴某霖自公司成立以来在国内几乎无迹可查,其公开现身的处所都是国外。买卖虚拟积分经连夜侦查,警方查明,“一川公司”宣扬“缘、孝、善”的企业文化,注册多家空壳公司,打着互联网理财的幌子,以高额回报为诱饵,向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购置虚拟货币——“一川币”,然后停止所谓的“积分交易”。“一川公司”声称积分价格只涨不跌,年收益50%至200%,该公司只收取10%的平台效劳费,一部门奖励会员,一部门落地实体项目,一部门撑持慈悲事业。据悉,该公司操纵虚拟货币、虚拟积分买卖的新形式,将虚拟积分与电子商城以及餐饮消费联络起来。详细的理财形式分为四步:第一步,投资人注册登录“一川公司”网站账户,投资金额为1万元、2万元、5万元三档,账户内可别离获得5000一川币、11000一川币或30000一川币(“一川币”简称“一币”)。第二步,投资人使用“一币”在“一川公司”的理财游戏平台上购置虚拟积分,积分价格实时变更。第三步,整个“市场”的积分涨到必然价格后,公司颁布发表拆分积分,规则类似股票市场的拆股,拆分后积分价值下降,但投资人手中的积分数量变多,积分总价值稳定。第四步,拆分后,待积分价值上涨后,投资人卖出积分换回“一币”,再将“一币”以等值人民币的形式提现到银行卡,或者在“一币商城”上消费,能够购置机票、充话费、买日用百货等,还能够在公司旗下的餐饮、酒店、民营病院等实体财产中消费“一币”。所有消费场景中,1个“一币”兑换1元人民币。办案民警介绍,投资人获利次要有两种途径:一是低买高卖虚拟积分赚取差价,从而获得更多“一币”;二是通过整个“市场”不定期的拆分获得更多积分,待积分升值后获得更多“一币”。二者比拟,第二种途径赚得更快更多。至于公司何时会拆分积分,则由“市场”上买卖双方的力量决定。别的,投资人有60天踌躇期,假如不想参与了,能够在一年内退还本金。公司赚取的则是投资人提现时10%的手续费。“一川公司”在全国多地开展“商务中心”,每个“商务中心”按营业规模分为大小不等的VIP分公司。这些分公司类似于代办署理,他们能够招聘员工、开展会员。据悉,各分公司逐级层层开展会员,公司设立“保举奖”“指导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项,根据开展下线会员的情况予以计酬奖励。为逃避监管,该公司操纵大量员工个人银行账号收取会员款项,涉案资金人民币达数十亿元。涉嫌立功集团头目将其不法所得鼎力大举挥霍,购置大量房产、豪车,并通过购置基金、保险等转移、藏匿赃款,次要嫌疑人吴某霖持久包养多名情妇。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,“一川公司”相关人员的行为涉嫌构成组织、指导传销活动功。头目能说会道据悉,“一川公司”开创人吴某霖早年曾参加传销组织,以玉石床为幌子处置传销活动,之后,吴某霖参加差别传销组织,认识寡多圈内人士。其间,因参与传销活动被行政部分查询拜访,被查后,吴某霖决定转入幕后。2013年左右,吴某霖和同行聊天时发现,慈悲和社区话题最热,积分形式来钱最快,于是吴某霖就萌发了“自立门户”单干的想法。2015年,吴某霖和一科技公司老总一拍即合,双方决定大干一场。科技公司前往全国技术取经,成立一个30余人的技术团队,负责整个网络架构。吴某霖能说会道,创建公司盈利运做形式,并负责在泰国给客户“洗脑”。吴某霖的讲话十分有煽动性,只要小学文化的他能够在泰国给600多人大谈慈悲和社区业务,一句话:只要跟了他,只赚不亏。2015年建网站,2016年开端招兵买房,到2017年7月团伙被抓,以吴某霖为首的“一川公司”开展了58万名会员,涉案金额数十亿元。吴某霖和骨干成员最大的特点就是买房子。据办案民警介绍,抓捕财政总监时,从其多处住宅搜出近2000万元现金。吴某霖不只在国内买豪宅豪车,还将身边多位女性骨干开展为情妇,一同挥霍圈来的资金,同时,吴某霖还在泰国购置物业供其父母移居泰国寓居。(报道 邓新建 邓君 通讯员 植才兵)